证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-029

协鑫能源科技股份有限公司

(资料图片)

2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年4月17日（周一）14:00起

（2）网络投票时间：2023年4月17日；

其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月17日9:15至2023年4月17日15:00的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、现场会议主持人：董事长朱钰峰先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 14人，代表股份 971,382,831股，占上市公司总股份的 59.8391％。

其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 779,617,442股，占上市公司总股份的 48.0260％。

通过网络投票的股东 12人，代表股份 191,765,389股，占上市公司总股份的11.8131％。

2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 10人，代表股份 45,650,671股，占上市公司总股份的 2.8122％。

其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东 10人，代表股份 45,650,671股，占上市公司总股份的 2.8122％。

3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、 审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。

总表决情况：

同意 971,380,131股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 2,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意45,647,971股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9941％；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0059％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。

2、审议通过了《关于出售下属子公司部分股权后被动形成对外担保的议案》。

总表决情况：

同意 971,147,888股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9758％；反对234,743股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0242％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 45,415,728股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4853％；反对234,743股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5142％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004％。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。

3、审议通过了《关于出售下属子公司部分股权后被动形成对外提供财务资助的议案》。

总表决情况：

同意 971,379,931股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 2,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意45,647,771股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9936％；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0059％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004％。

本议案为股东大会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的过半数，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（北京）事务所杨君珺律师、王明曦律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2023年第四次临时股东大会决议；

2、国浩律师（北京）事务所《关于协鑫能源科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的律师见证法律意见书》。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会 2023年4月18日